琏升科技: 第六届董事会第三十八次会议决策公告内容节录

（原标题：第六届董事会第三十八次会议决策公告）

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-134

琏升科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2024年12月10日上昼10:00以通信表决模式召开，会议由董事长黄明良先生召集和主执，应出席董事7名，本色出席董事7名，公司监事、高等惩处东谈主员列席会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《对于新增平日关联来回的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上泄漏的《对于新增平日关联来回的公告》。孤独董事预先召开了故意会议，就本议案出具了一致答允的审核主见，并答允提交公司本次董事会审议。表决遵循：答允7票，反对0票，弃权0票。该议案得到通过。

（二）审议通过《对于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商目的证明的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上泄漏的《对于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商目的证明公告》（公告编号：2024-137）。表决遵循：答允7票，反对0票，弃权0票。该议案得到通过。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

特此公告！

琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十二日