南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告试验摘录

（原标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2024年12月11日上昼9时以现场和通信相聚首的面孔召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

对于以集合竞价来往面孔回购公司股份有筹备的议案 回购筹备：基于对公司改日发展远景的信心和对公司价值的高度招供，增强投资者信心，推动公司股票价值合理转头，爱戴投资者利益。 回购股份种类：东说念主民币平时股（A股）。 回购面孔：通过上海证券来往所股票来往系统以集合竞价来往面孔回购。 回购捏行期限：自公司鼓励大会审议通过本次回购预案之日起不朝上12个月。 回购用途：用于减少公司注册成本。 回购资金总和：不低于东说念主民币3亿元（含），不朝上东说念主民币6亿元（含）。 回购价钱：最高价不朝上东说念主民币6.24元/股。

资金开始：公司自有资金。

对于减少注册成本、变更策画鸿沟暨翻新《公王法例》部分条件的议案

公司回购股份有筹备已于2024年12月9日捏行完成，并于12月10日完成在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司回购股份刊动手续，公司总股本发生变化。 自然气分公司加多代输自然气业务，拟对原策画鸿沟进行变更。

笔据国度市集监管总局策画鸿沟范例化登记转换要求，公司拟对《公王法例》部分条件进行翻新。

对于公司全资子公司烟台锦泰外洋交易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案

锦泰交易决定诳骗期货器具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，灵验遮掩市集价钱波动风险。

保证金限制不朝上东说念主民币60,000万元。

对于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

公司决定诳骗期货器具的避险保值功能，开展铝期货套期保值业务，灵验遮掩市集价钱波动风险。

期货保证金占用限制最高不朝上60,000万元，另预留20,000万元追加保证金。

对于公司全资子公司烟台锦泰外洋交易有限公司开展金融繁衍品来往业务的议案

锦泰交易拟开展远期结售汇业务，来往金额不朝上锦泰交易外洋业务的收付外币金额。

保证金金额不朝上2,000万好意思元，年累计签约金额不朝上70,000万好意思元。

对于修改期货和繁衍品套期保值业务措置轨制的议案

山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山好意思国有限公司提供担保缓期的议案

公司拟与法国巴黎银行签署《担保合同》，为好意思国公司在法巴银行央求额度为50,000万好意思元的担保缓期。

担保缓期期限自鼓励大会审议通事后两边有权署名东说念主签署《担保合同》并加盖公章之日起见效，灵验期至2028年3月31日。

对于公司与南山集团有限公司矍铄“2025年度空洞劳动公约附表”并瞻望2025年日常关连来往额度的议案

公司与南山集团矍铄“2025年度空洞劳动公约附表”，瞻望2025年过活常关连来往不朝上30亿元。

对于公司与新南山外洋投资有限公司矍铄“2025年度空洞劳动公约附表”并瞻望2025年过活常关连来往额度的议案

公司与新南山外洋矍铄“2025年度空洞劳动公约附表”，瞻望2025年过活常关连来往不朝上5亿元。

瞻望2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与王人力铝业有限公司关连来往情况的议案

BAI与王人力民都鲁矍铄《氧化铝销售合同》，瞻望2025年度来往累计发生额不高于40亿元。

对于与南山集团财务有限公司矍铄《金融劳动公约》的议案

公司与南山集团财务有限公司再行矍铄《金融劳动公约》，灵验期限三年。

瞻望2025年度公司与南山集团财务有限公司关连来往情况的议案

2025年度公司与财务公司瞻望关连来往情况详见公告。

山东南山铝业股份有限公司对于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估讲明

对于向银行央求授信额度并授权董事长签署关连业务文献的议案

公司拟向多家银行央求授信额度，共计不朝上2,000,000万元。

对于开展套期保值及金融繁衍品来往业务的可行性分析讲明的议案

对于召开2024年第三次临时鼓励大会的议案

公司决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时鼓励大会。