12月3日股市必读：智迪科技（301503）当日主力资金净流入219.25万元，占总成交额1.98%

实现2024年12月3日收盘，智迪科技(301503)报收于36.18元，高潮2.49%，换手率9.45%，成交量3.07万手，成交额1.11亿元。

当日顾惜点交易：智迪科技主力资金净流入219.25万元，占总成交额1.98%。公告：智迪科技第三届董事会第十六次会议审议通过了对于董事会和监事会换届选举及薪酬决策的议案，将于2024年12月20日召开第二次临时推进大会。交易信息汇总

智迪科技2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入219.25万元，占总成交额1.98%；游资资金净流入460.22万元，占总成交额4.16%；散户资金净流出679.48万元，占总成交额6.15%。

公司公告汇总第三届董事会第十六次会议决议公告

珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议见知于2024年11月29日以电子邮件神情发出，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场集中通信表决神情召开。会议由公司董事长谢伟明主抓，应投入董事7东谈主，实质投入会议的董事7东谈主，其中寂寥董事周德元以通信表决神情出席会议，公司部分监事、高等处理东谈主员列席会议。会议审议通过了以下议案：- 《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非寂寥董事候选东谈主的议案》：提名谢伟明先生、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先生为公司第四届董事会非寂寥董事候选东谈主，任期自推进大会选举通过之日起三年。表决成果均为：应允7票，反对0票，弃权0票。- 《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会寂寥董事候选东谈主的议案》：提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司第四届董事会寂寥董事候选东谈主，任期自推进大会选举通过之日起三年。表决成果均为：应允7票，反对0票，弃权0票。- 《对于第四届董事会董事薪酬决策的议案》：本议案触及整体董事薪酬，整体董事躲闪表决，径直提交公司推进大会审议。表决成果：应允0票，反对0票，弃权0票，躲闪7票。- 《对于召开2024年第二次临时推进大会的议案》：公司董事会刻毒于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时推进大会，对尚需提交推进大会审议的提案进行审议。表决成果：应允7票，反对0票，弃权0票。

第三届监事会第十五次会议决议公告

珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议见知于2024年11月29日以电子邮件神情发出，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决神情召开，应出席会议的监事3名，实质出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席凌秋香主抓。会议审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选东谈主的议案》，提名凌秋香女士、胡海宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选东谈主。上述非职工代表监事候选东谈主尚需提交公司2024年第二次临时推进大会以蓄积投票制神情进行选举，在推进大会选举通事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自推进大会选举通过之日起三年。会议还审议了《对于第四届监事会监事薪酬决策的议案》，把柄《公司法则》和公司计较界限、行业薪酬水平，集中个东谈主在公司担任的具体职务、承担的处理背负及行业、地区在岗职工平均工资水对等成分，公司拟定了第四届监事会监事薪酬决策。本议案触及整体监事薪酬，基于严慎性原则，整体监事躲闪表决，径直提交公司推进大会审议。

对于召开2024年第二次临时推进大会的见知

把柄珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议，决定于2024年12月20日召开2024年第二次临时推进大会，现将会议的关联事项见知如下：- 推进大会届次：2024年第二次临时推进大会- 推进大会的召集东谈主：公司董事会- 会议召开的正当、合规性：本次推进大会的召开顺应关联法律、行政法例、部门规章、活动性文献和《公司法则》的法则。- 会议召开的日历、技能： - 现场会议技能：2024年12月20日（星期五）15:30 - 网罗投票技能：通过深圳证券交易所交易系统进行网罗投票的技能为2024年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的技能为2024年12月20日9:15-15:00。- 会议的召开神情：本次推进大会经受现场投票表决与网罗投票相集中的神情召开。- 会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）- 会议出席对象： - 实现2024年12月16日下昼收市时，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的推进 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 把柄相干法例应当出席推进大会的其他东谈主员- 现场会议召开方位：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园沿途8号五楼会议室- 会议审议事项： - 1.00 对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非寂寥董事的议案（应选东谈主数4东谈主） - 1.01 选举谢伟明先生为第四届董事会非寂寥董事 - 1.02 选举黎柏松先生为第四届董事会非寂寥董事 - 1.03 选举常远博先生为第四届董事会非寂寥董事 - 1.04 选举胡国林先生为第四届董事会非寂寥董事 - 2.00 对于董事会换届选举暨提名第四届董事会寂寥董事的议案（应选东谈主数3东谈主） - 2.01 选举杨国梅女士为第四届董事会寂寥董事 - 2.02 选举黄华敏先生为第四届董事会寂寥董事 - 2.03 选举陈洪川先生为第四届董事会寂寥董事 - 3.00 对于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案（应选东谈主数2东谈主） - 3.01 选举凌秋香女士为第四届监事会非职工代表监事 - 3.02 选举胡海宽先生为第四届监事会非职工代表监事 - 4.00 对于第四届董事会董事薪酬决策的议案 - 5.00 对于第四届监事会监事薪酬决策的议案- 议案审议与深入情况：上述提案还是公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月4日深入在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相干公告。- 中小推进单独计票：把柄相干法则，本次推进大会审议的提案将对中小投资者的表决成果单独计票，并将成果在推进大会决议公告中深入。中小投资者是指除单独或意料抓有上市公司5%以上股份的推进及公司董事、监事、高等处理东谈主员除外的其他推进。- 触及关联推进躲闪表决的提案：上述提案4.00触及关联交易，关联推进须躲闪表决且不成请托其他推进代为表决。- 触及优先股推进参与表决的提案：无。

寂寥董事候选东谈主声明与承诺（黄华敏）

声明东谈主黄华敏手脚珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会寂寥董事候选东谈主，已充分了解并应允由提名东谈主珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会寂寥董事候选东谈主。现公开声明和保证，本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主寂寥性的关系，且顺应相干法律、行政法例、部门规章、活动性文献和深圳证券交易所业务功令对寂寥董事候选东谈主任职阅历及寂寥性的要求。具体声明并承诺如下事项：- 本东谈主还是通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会约略寂寥董事特意会议阅历审查，提名东谈主与本东谈主不存在蛮横关系约略其他可能影响寂寥履职情形的密切关系。- 本东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百七十八条等法则不得担任公司董事的情形。- 本东谈主顺应中国证监会《上市公司寂寥董事处理宗旨》和深圳证券交易所业务功令法则的寂寥董事任职阅历和条款。- 本东谈主顺应该公司法则法则的寂寥董事任职条款。- 本东谈主还是投入培训并获取证券交易所招供的相干培训讲明材料。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯《中华东谈主民共和国公事员法》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯中共中央纪委《对于活动中管干部辞去公职约略退(离)休后担任上市公司、基金处理公司寂寥董事、寂寥监事的见知》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯中共中央组织部《对于进一步活动党政交流干部在企业兼职(任职)问题的倡导》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯中共中央纪委、训练部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉竖立的倡导》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯中国东谈主民银行《股份制生意银行寂寥董事和外部监事轨制指引》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯中国证监会《证券基金计较机构董事、监事、高等处理东谈主员及从业东谈主员监督处理宗旨》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯《银行业金融机构董事(理事)和高等处理东谈主员任职阅历处理宗旨》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯《保障公司董事、监事和高等处理东谈主员任职阅历处理法则》《保障机构寂寥董事处理宗旨》的相干法则。- 本东谈主担任寂寥董事不会违犯其他法律、行政法例、部门规章、活动性文献和深圳证券交易所业务功令等对于寂寥董事任职阅历的相干法则。- 本东谈主具备上市公司运作相干的基本学问，闇练相干法律、行政法例、部门规章、活动性文献及深圳证券交易所业务功令，具有五年以上法律、经济、处理、管帐、财务约略其他履行寂寥董事职责所必需的责任劝诫。- 本东谈主及本东谈主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司至极附庸企业任职。- 本东谈主及本东谈主嫡系支属不是径直或迤逦抓有该公司已刊行股份1%以上的推进，也不是该上市公司前十名推进中当然东谈主推进。- 本东谈主及本东谈主嫡系支属不在径直或迤逦抓有该公司已刊行股份5%以上的推进任职，也不在该上市公司前五名推进任职。- 本东谈主及本东谈主嫡系支属不在该公司控股推进、实质限度东谈主的附庸企业任职。- 本东谈主不是为该公司至极控股推进、实质限度东谈主约略其各自的附庸企业提供财务、法律、连络、保荐等就业的东谈主员。- 本东谈主与上市公司至极控股推进、实质限度东谈主约略其各自的附庸企业不存在紧要业务来回，也不在有紧要业务来回的单元至极控股推进、实质限度东谈主任职。- 本东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。- 本东谈主不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高等处理东谈主员证券商场禁入措施，且期限尚未届满的东谈主员。- 本东谈主不是被证券交易模式公开认定不顺应担任上市公司董事、监事和高等处理东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。- 本东谈主不是最近三十六个月内因证券期货违警，受到司法机关刑事处罚约略中国证监会行政处罚的东谈主员。- 本东谈主不是因涉嫌证券期货监犯违警，被中国证监会立案造访约略被司法机关立案窥察，尚未有明确论断倡导的东谈主员。- 本东谈主最近三十六个月未受到证券交易所公开攻讦或三次以上通报品评。- 本东谈主不存在紧要失信等不良记录。- 本东谈主不是过往任职寂寥董事技能因不绝两次未能躬行出席也不请托其他董事出席董事会会议被董事会提请推进大会给以撤换，未满十二个月的东谈主员。- 包括该公司在内，本东谈主担任寂寥董事的境内上市公司数目不朝上三家。- 本东谈主在该公司不绝担任寂寥董事未朝上六年。- 候选东谈主肃肃承诺：本东谈主全王人了了寂寥董事的职责，保证上述声明及提供的相干材料信得过、准确、圆善，莫得非常纪录、误导性述说或紧要遗漏；不然，本东谈主欣慰承担由此引起的法律背负和禁受深圳证券交易所的自律监管措施或秩序贬责。- 本东谈主在担任该公司寂寥董事技能，将严格遵命中国证监会和深圳证券交易所的相干法则，确保有富饶的技能和元气心灵接力守法地履行职责，作出寂寥判断，不受该公司主要推进、实质限度东谈主或其他与公司存在蛮横关系的单元或个东谈主的影响。- 本东谈主担任该公司寂寥董事技能，如出现不顺应寂寥董事任职阅历情形的，本东谈主将实时向公司董事会评释独立即辞去该公司寂寥董事职务。- 本东谈主授权该公司董事会文牍将本声明的内容至极他关联本东谈主的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会文牍的上述活动视同为本东谈主活动，由本东谈主承担相应的法律背负。- 如任职技能因本东谈主离职导致寂寥董事比例不顺应相干法则或欠缺管帐专科东谈主士的，本东谈主将抓续履行职责，不以离职为由拒却履职。

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