宁波远洋: 宁波远洋运载股份有限公司第二届董事会第八次会议决策公告内容摘抄

（原标题：宁波远洋运载股份有限公司第二届董事会第八次会议决策公告）

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-042

宁波远洋运载股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年12月11日以书面传签的样式召开，会议见告于2024年12月6日以书面、电子邮件样式向举座董事会成员发出。本次会议应出席董事9名，本色参会董事9名。

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《对于公司2024年过活常相干交游扩充情况及2025年过活常相干交游预测的议案》 表决恶果：原意5票，反对0票，弃权0票，侧目4票。 相干董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生侧目了对该议案的表决。 本议案也曾公司第二届董事会零丁董事特意会议第二次会议事先审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时鼓励大会审议。 保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查见地。 具体内容详见公司同日涌现于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运载股份有限公司对于2024年过活常相干交游扩充情况及2025年过活常相干交游预测的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议通过了《对于召开公司2024年第三次临时鼓励大会的议案》 表决恶果：原意9票，反对0票，弃权0票。 原意于2024年12月27日在宁波市鄞州区宁东路269号巨匠航运广场39楼会议室召开公司2024年第三次临时鼓励大会，审议须提交公司鼓励大会批准的各项议案。 具体内容详见公司同日涌现于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运载股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2024-045）。